Binance, der beliebte Krypto-Exchange, hat in Indien eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar erhalten. Die indische Financial Intelligence Unit (FIU-IND) behauptet, dass Binance Dienstleistungen für indische Kunden erbracht hat, ohne die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes einzuhalten.
Summary
Binance: aus Indien kommt eine Geldstrafe für den crypto-exchange in Höhe von 2,25 Millionen Dollar
Die Financial Intelligence Unit von Indien (FIU) hat angekündigt, dass Binance eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar erhalten hat, wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes.
Im Spezifischen beträgt die verhängte Geldstrafe 188,2 Millionen Rupien und sanktioniert die beliebte Krypto-Börse für mehrere Verstöße gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002.
Binance operiert in Indien als Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten und sollte die Transaktionsaufzeichnungen führen und melden, um solide Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu gewährleisten.
Jedoch scheint es, dass laut der Untersuchung der indischen FIU, Binance seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat, während es weiterhin seine Dienstleistungen den indischen Kunden angeboten hat.
Die Geldstrafe kommt, nachdem die indischen Behörden Haftbefehle gegen Binance sowie gegen mehrere andere Offshore-Krypto-Börsen erlassen haben, die letztere Anfang des Jahres wegen ihrer Illegalität aus Indien entfernt haben.
Binance: in Indien kommt die Strafe von 2,25 Millionen Dollar für den Krypto-Austausch wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften
Die Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar für Binance kam, nachdem die indische Finanzaufsichtsbehörde Anklagen gegen den crypto-exchange erhoben hatte.
Nicht nur das, es scheint, dass auch der Bericht mit schriftlichen und mündlichen Erklärungen des Direktors von Binance sowie seine verfügbaren Unternehmensdokumente geprüft wurde.
Auf jeden Fall, Binance hatte die Registrierung von der indischen Anti-Geldwäsche-Behörde erst im vergangenen Mai 2024 erhalten, zusammen mit KuCoin.
Diese beiden Krypto-Börsen waren die ersten Offshore-Einheiten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die eine solche Registrierung im Land erhielten. Die Begründung der Regulierungsbehörde für die Erteilung dieser Registrierung war, dass beide dem System ein wenig mehr Glaubwürdigkeit verleihen.
Zurück nach Indien „um jeden Preis“
Diese Geldstrafe kommt zu einer weiteren Sanktion hinzu, die bereits angekündigt wurde im vergangenen April 2024, bevor Binance seine Registrierung in Indien erhielt.
Und tatsächlich, schon damals, Binance sagte, es sei bereit, die Strafe von 2 Millionen Dollar zu zahlen, als Teil seiner Strategie, um eine konforme und registrierte Einheit gemäß den indischen Finanzvorschriften zu werden.
Dieser strategische Schritt hätte der beliebten Krypto-Börse dazu gedient, wieder in den indischen Markt einzutreten, nachdem sie Anfang 2024 zusammen mit neun anderen ausgeschlossen worden war.
