Artur Schaback, einer der Mitbegründer der Krypto-Börse Paxful, hat eine Vereinbarung mit den US-Staatsanwälten getroffen, die eine fünfjährige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) nach sich ziehen könnte.
Sehen wir uns im Folgenden alle Details an.
Summary
Das Gefängnis gehört zu den Konsequenzen der Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften für den Mitbegründer der Paxful-Börse
Wie bereits erwähnt, steht Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger Chief Technology Officer von Paxful, vor einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.
Dies, nachdem er sich der Verschwörung schuldig bekannt hatte, weil er kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm (AML) bei der bull und bear Exchange aufrechterhalten hatte.
Am 8. Juli gab das US-Justizministerium (DoJ) bekannt, dass Schaback am 4. November verurteilt werden soll und aus dem Verwaltungsrat von Paxful zurückgetreten ist.
Der Vergleich, der am selben Tag bei einem Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht wurde, sieht vor, dass Schaback eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar zahlt, die in drei Raten zu entrichten ist.
Eine Million Dollar zum Zeitpunkt des Schuldbekenntnisses, 3 Millionen Dollar bis zum Datum des Urteils, und die restliche Million innerhalb der folgenden zwei Jahre.
Ein Informationsdokument Ende März skizzierte die Anschuldigungen gegen Schaback.
Insbesondere wird hervorgehoben, dass er und ein Mitverschwörer, der nur als „Präsident und Geschäftsführer“ von Paxful identifiziert wurde, es nicht geschafft haben, innerhalb von 90 Tagen nach Beginn der Operationen ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm zu etablieren.
Also, wie vom Bank Secrecy Act gefordert. Außerdem hat Schaback kein Know Your Customer (KYC)-Programm implementiert, um die Identität der Benutzer der Börse zu überprüfen.
Faktor, der mindestens den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse und andere identifizierende Informationen erfassen sollte. Das Justizministerium erklärte in einer Mitteilung Folgendes:
„Aufgrund seiner Unfähigkeit, die AML- und KYC-Programme umzusetzen, hat Schaback Paxful zu einem Fahrzeug für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten gemacht, darunter Betrug, romantische Betrügereien, Erpressungsschemata und Prostitution.”
Die Probleme von Paxful bei der Identitätsüberprüfung
Das Dokument stellte außerdem fest, dass zwischen Juli 2015 und Juni 2019 Schaback und der Mitverschwörer es den Nutzern ermöglichten, Paxful-Konten zu eröffnen und zu handeln, ohne ausreichende Informationen oder Identifikationsdokumente zur Überprüfung bereitzustellen.
Paxful hat sich auch als eine Plattform beworben, die kein KYC erforderte und/oder den Kauf ohne ID ermöglichte.
Als Dritte eine Anti-Geldwäsche-Politik verlangten, legten Schaback und der Mitverschwörer eine Politik vor, die „von einer anderen Institution plagiiert“ war und von der sie wussten, dass sie nicht implementiert oder angewendet worden war.
Im März 2023 verklagte Schaback seinen Mitbegründer und ehemaligen CEO von Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, in einem Streit um die Kontrolle über die Börse.
Insbesondere wird ihm vorgeworfen, Unternehmensgelder veruntreut, Geld gewaschen und Sanktionen umgangen zu haben, neben anderen Anschuldigungen.
Youssef erklärte in einem Blogbeitrag vom April 2022, dass Paxful eine gerichtliche Anordnung akzeptiert hat, die Srinivas Raju, Direktor der Anwaltskanzlei Richards, Layton and Finger, als Verwalter der Börse ernennt.
Im Mai 2023 hat Paxful Roshan Dharia zum Interim-CEO ernannt.
