Chainalysis hat seinen neuen Bericht über Krypto-Verbrechen „Money Laundering and Cryptocurrency Report“ veröffentlicht, um die neuesten Trends und Daten in Bezug auf Geldwäsche zu vertiefen.
Summary
Crypto-Verbrechen und der Chainalysis-Bericht über Geldwäsche
Chainalysis hat einen neuen Bericht über Krypto-Verbrechen veröffentlicht: “Money Laundering and Cryptocurrency Report”. Die Idee ist es, die neuesten Trends und Daten in Bezug auf Geldwäsche mit Kryptowährungen zu vertiefen.
„Unser Bericht über Geldwäsche zeigt, wie böse Akteure jetzt Kryptowährung nutzen, um Gelder aus Off-Chain-Verbrechen zu waschen, nicht nur aus nativen Kryptowährungsverbrechen wie Ransomware. Wir erforschen fortschrittliche Verfolgungstechniken und wie Blockchain-Daten den Kampf gegen Finanzkriminalität vorantreiben.“
In erster Linie möchte der von Chainalysis unterzeichnete Bericht beschreiben, wie die auf Kryptowährungen basierende Geldwäsche nicht nur aus On-Chain-Verbrechen, sondern auch aus anderen illegalen Off-Chain-Aktivitäten resultiert.
Grundsätzlich ist es also möglich, den Untersuchungsradius zu erweitern, indem man die Transparenz der Blockchain nutzt, um die bull und bear Krypto-Verbrechen auf der Kette und darüber hinaus zu zerschlagen.
Auf jeden Fall gibt Chainalysis an, welche die am häufigsten verwendeten Formen der Geldwäsche in der Welt der Kryptowährungen sind.
Und so sehen die Trends im Zusammenhang mit der Geldwäsche, dass etwa 80% der illegalen Gelder über die intermediären Wallets fließen.
Nicht nur das, im Bericht sind auch andere von Geldwäschern häufig verwendete Formen aufgeführt, wie Mixer, Privacy Coins und Cross-Chain-Bridge-Protokolle.
Krypto-Verbrechen: die Trends der Geldwäsche analysiert von Chainalysis
Weiter im Bericht erklärt Chainalysis, dass die meisten Kriminellen versuchen, ihre Krypto-Fonds in Fiat-Währung umzuwandeln.
Ein wichtiges Instrument zur Beschreibung der Trends im Zusammenhang mit Geldwäsche ist auch die Identifizierung des Ziels der Gelder. In diesem Sinne landen über 50% der illegalen Gelder in den zentralisierten Crypto-Exchanges (CEX), direkt oder indirekt nach der Verwendung von Verschleierungstechniken.
Wenn man hingegen die Kette verlässt, wird die Geldwäsche anhand der traditionellen kriminellen Aktivitäten der Off-Chain wie Drogenhandel und Betrug identifiziert. In diesem Zusammenhang stellt der Bericht fest, dass im Kryptosektor auch die Geldwäschemodelle mit Fiat-Währung wiederholt werden können, da dieselben Strategien wiederholt werden.
Nach diesen Höhepunkten und mehr endet der von Chainalysis unterzeichnete Bericht mit einem Überblick über die Vorschriften und globalen Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Die Daten von 2023
Im vergangenen Februar wurde der Report von Chainalysis über Krypto-Kriminalität veröffentlicht, mit den Daten für 2023.
Und was die Geldwäsche betrifft, scheint es, dass im Jahr 2023 die Kriminellen 22,3 Milliarden Dollar gewaschen haben, fast 30% weniger als im Jahr 2022.
Dieser Rückgang wurde von der Blockchain-Analyseplattform als möglicher allgemeiner Rückgang des Volumens der Krypto-Transaktionen, sowohl legitimer als auch illegaler, interpretiert.
Auch hier hatte Chainlysis erklärt, dass die CEX das Hauptziel für von illegalen Adressen gesendete Gelder bleiben, mit 62%. Die Plattform erklärte jedoch auch, dass der Anteil der illegalen Gelder, die für DeFi-Protokolle bestimmt sind, im Jahr 2023 auf 13% gestiegen ist.
