Letzte Krypto-Nachrichten zum Fall, der Silk Road betrifft: Maximiliano Pilipis, der Betreiber von AurumXchange, wurde wegen Geldwäsche und anderer Steuervergehen angeklagt. Pilips soll auf seinem nicht lizenzierten Exchange Provisionen von über 10.000 BTC eingenommen haben.
Summary
Silk Road Krypto-Nachrichten: Maximiliano Pilipis von AurumXchange wegen Geldwäsche und Steuerdelikten angeklagt
Neuigkeiten im Fall von Silk Road, dem berühmten Darknet-Markt von Ross Ulbricht, mit der großen US-Bundesjury, die eine neue Anklage erhoben hat.
Es handelt sich um Maximiliano Pilipis, 53 Jahre alt, aus Noblesville, Indiana, Betreiber des nicht lizenzierten Krypto-Exchanges AurumXchange, angeklagt wegen Geldwäsche und Steuerdelikten.
Im Speziellen ist von fünf Anklagepunkten wegen Geldwäsche und zwei Anklagepunkten wegen unterlassener Steuererklärung die Rede. Diese Anklagen beziehen sich auf den Zeitraum, in dem Pilips AurumXchange leitete.
In der Praxis hat Pilipis von 2009 bis 2013 AurumXchange geschaffen und verwaltet, um den Nutzern den Austausch von Bitcoin (BTC) und anderen virtuellen Währungen gegen US-Dollar und andere virtuelle und von der Regierung ausgegebene Währungen zu ermöglichen.
Dank dieser Tätigkeit hätte Pilips Provisionen von über 10.000 Bitcoin eingenommen, was zu dieser Zeit einem Wert von etwa 1,2 Millionen Dollar entsprach, aus den Transaktionen.
Den Ermittlungen zufolge scheint ein Teil der Gelder, die durch AurumXchange flossen, angeblich von Konten auf Silk Road zu stammen, das 2013 von den Bundesbehörden geschlossen wurde.
Silk Road, AurumXchange und der Missbrauch der Krypto durch Kriminelle
Pilips hätte dann begonnen, die Erlöse aus der illegalen Tätigkeit von AurumXchange in US-Dollar umzuwandeln, die er dann investierte und ausgab. Unter anderem hätte Pilips Immobilien in Arcadia und Noblesville, Indiana, gekauft.
Auch hier, Pilips hätte jedoch weitere Steuerdelikte begangen, indem er 2019 und 2020 Hunderttausende von Dollar Einkommen erzielte, ohne die Steuererklärung wie gesetzlich vorgeschrieben einzureichen.
In diesem Zusammenhang sagte Zachary A. Myers, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von Indiana:
„Die Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten ist eine grundlegende Priorität für das Justizministerium. Zusammen mit unseren Partnern bei den Bundesstrafverfolgungsbehörden werden wir weiterhin daran arbeiten, Kriminelle zu untersuchen und zu verfolgen, die digitale Vermögenswerte nutzen, um den Drogenhandel und andere Straftaten zu fördern, sowie diejenigen, die illegal die Übertragung und das Waschen von Verbrechensgewinnen erleichtern.“
Neben all den verschiedenen Anschuldigungen ist zu beachten, dass der Betreiber von AurumXchange auch mehrere Gesetze bei der Verwaltung seiner Krypto-Börse vernachlässigt hat. Unter anderem hat Pilips die Regeln von Know Your Customer (KYC) nicht umgesetzt, was einen Verstoß gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) darstellt.
Wenn er verurteilt wird, riskiert Pilipis bis zu 10 Jahre Bundesgefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar.
Das Versprechen von Donald Trump, Ross Ulbricht zu befreien
Im Mai dieses Jahres hatte der Kandidat für die Präsidentschaft und ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, versprochen, dass er im Falle seiner Wahl die Freilassung von Ross Ulbricht veranlassen wird.
Der Gründer von Silk Road ist seit 2013 im Gefängnis und wurde zu zwei lebenslangen Haftstrafen plus 40 Jahren Gefängnis verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung.
Die Anklagen gegen ihn umfassen Computerbetrug, Geldwäsche und Drogenhandel.
Und doch wird der von ihm gegründete Darknet-Market als der erste Fall der Nutzung von Bitcoin (BTC) in der realen Welt betrachtet. Gerade deshalb ist Ulbricht für viele in der Krypto-Community zu einer Art Märtyrer geworden. Tatsächlich wäre für viele Aktivisten dieses Urteil zu hart, da der Gründer von Silk Road kein gewalttätiges Verbrechen begangen hätte.
