Die Krypto-Börse Binance hat in Kanada Berufung gegen die von der Fintrac verhängte Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen eingelegt.
Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf die Canadian Press als Quelle.
Summary
Kanada: Die Millionenstrafe für den Crypto-Exchange Binance
Im Mai hatte die kanadische Finanzmarktaufsichtsbehörde Fintrac die Börse wegen Verstößen gegen AML und CFT mit einer Geldstrafe belegt.
Die verhängte Geldstrafe betrug 6 Millionen kanadische Dollar (CAD), was etwa 4,4 Millionen US-Dollar (USD) entspricht.
Die kanadische Regulierungsbehörde hat Binance beschuldigt, 5.902 Transaktionen von mindestens 10.000 CAD von Juni 2021 bis Juli 2023 erleichtert zu haben, ohne in ihren Registern registriert zu sein. Die Registrierung wäre obligatorisch, um diese Art von Aktivitäten in Kanada durchzuführen, und so wurden die Anschuldigungen erhoben.
Im offiziellen Kommuniqué von Fintrac im Mai war zu lesen, dass der Grund für die Geldstrafe die Nichteinhaltung von Binance in Kanada gemäß Teil 1 des Gesetzes über Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung und den dazugehörigen Vorschriften war.
Außerdem wurde berichtet, dass die kanadische Regulierungsbehörde festgestellt hatte, dass Binance Holdings Limited einige Verwaltungsverstöße begangen hatte, wie die fehlende Registrierung bei der FINTRAC selbst als ausländisches Geldserviceunternehmen und die fehlende Meldung großer virtueller Währungstransaktionen in Höhe von 10.000$ oder mehr.
Also wurde die Börse nicht der Geldwäsche beschuldigt, sondern nur, dass sie den kanadischen Behörden keine Transaktionen von erheblichen Beträgen gemeldet hat. Auch wenn diese Transaktionen nicht unbedingt mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, führte das Versäumnis der Meldung dazu, dass die Behörden dies nicht überprüfen konnten.
Die Reaktion von Binance
Bereits im Mai letzten Jahres hatte Binance angekündigt, den kanadischen Markt aufgrund von regulatorischen Bedenken verlassen zu wollen.
Fintrac wies jedoch zuvor darauf hin, dass das Unternehmen mehrere Gelegenheiten gehabt hatte, sich in Kanada zu registrieren, um legal tätig zu sein, und dass es diese Registrierung jedoch nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen abgeschlossen hatte.
Am 25. September 2023 stellte Binance offiziell alle Operationen in Kanada ein, aber laut Fintrac hatte es bis zu diesem Tag in Verletzung der kanadischen Vorschriften operiert.
Seitdem sind mehrere Monate vergangen, und erst letzten Monat hat die Fintrac ihre Untersuchung abgeschlossen und die Geldstrafe von 6 Millionen CAD an die Börse verhängt.
Binance ist jedoch seit Monaten aus dem kanadischen Markt ausgestiegen und hat sich daher entschieden, gegen diese Sanktion vorzugehen.
So hat er beschlossen, gegen die Geldstrafe Berufung beim Bundesgericht einzulegen, in der er erklärt, dass er seine Dienstleistungen nicht mehr an Personen mit Sitz in Kanada richtet und dass sein derzeitiges Engagement auf dem kanadischen Markt im Vergleich zu seinem globalen Geschäft marginal ist.
Die Präzedenzfälle in den USA
Etwas sehr Ähnliches wie Binance ist auch in den USA passiert.
In den Vereinigten Staaten jedoch wurde eine Strafe von etwa 4 Milliarden Dollar verhängt, und die Börse hat zugestimmt, zu zahlen.
Es darf nicht vergessen werden, dass es noch eine Version der Börse gibt, die dem US-Markt gewidmet ist, Binance.US, und dass die USA der größte Finanzmarkt der Welt sind.
In Kanada leben nur 39 Millionen Menschen, also fast ein Zehntel im Vergleich zu den 333 Millionen der Vereinigten Staaten von Amerika.
Es ist daher absolut verständlich, dass die Börse den beiden Märkten und den beiden Ländern unterschiedlich gegenübersteht, da sie den kanadischen Markt fast vollständig verlassen und dann ignorieren konnte, während der US-Markt ein Bezugspunkt bleibt.
Mittlerweile ist Binance, über Binance.US, dennoch wirklich wenig aktiv in den USA, so sehr, dass seine speziell für den US-Markt bestimmte Börse derzeit ein tägliches Handelsvolumen von weniger als 6 Millionen Dollar hat, im Vergleich zu den über 2 Milliarden von Coinbase und den 15 Milliarden der internationalen Version von Binance.
Trotzdem hat das Unternehmen beschlossen, sich den Auflagen der US-Behörden anzupassen, während es sich entschieden hat, sich den kanadischen zu widersetzen, trotz einer tausendmal geringeren Geldstrafe.
