Ein bereits inhaftierter Bundesgefangener, der wegen eines Betrugsschemas in Millionenhöhe verurteilt wurde, sieht sich nun mit einer neuen Reihe von Anklagen des US-Justizministeriums wegen Krypto-Diebstahls konfrontiert, nachdem er angeblich rund 290.000 $ in Kryptowährung gestohlen hat, die bereits an die US-Regierung eingezogen worden war – und das aus dem Gefängnis heraus.
Summary
Wichtigste Erkenntnisse
- Rossen G. Iossifov, ein 53-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, wird beschuldigt, etwa 290.000 $ an eingezogener Kryptowährung gestohlen zu haben, während er eine Bundesgefängnisstrafe verbüßte.
- Der mutmaßliche Diebstahl ereignete sich im Januar 2024, fast drei Jahre nach seiner Verurteilung im Jahr 2021 wegen eines Online-Auktionsbetrugsschemas, das fast 5 Millionen $ in Kryptowährung gewaschen hatte.
- Er soll die Gelder über mehrere Börsen und illegale Mixing-Dienste verschoben haben, um eine Beschlagnahme durch die Regierung zu verhindern.
- Die aktuellen Anklagen umfassen die Entfernung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme, Beihilfe und Anstiftung sowie Verschwörung zur Geldwäsche.
- Im Falle einer Verurteilung drohen Iossifov bis zu 25 zusätzliche Jahre Gefängnis.
Bundesgefangener wegen Krypto-Diebstahls aus staatlicher Einziehung angeklagt
Das US-Justizministerium gab die Anklage am Donnerstag bekannt und bezeichnete den Fall als direkten Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete Einziehung, die mit Iossifovs früherer strafrechtlicher Verurteilung verbunden ist. Rossen G. Iossifov, ein bulgarischer Staatsangehöriger, erschien Anfang dieser Woche vor einem Bundesgericht im Eastern District of Kentucky.
Details des mutmaßlichen Diebstahls und Zeitablauf
Dem DOJ zufolge soll Iossifov im Januar 2024 eine Verschwörung zur Übertragung der eingezogenen Kryptowährung geschmiedet haben – und das alles, während er in einem Bundesgefängnis saß. Die betreffenden Vermögenswerte waren bereits von der Regierung beschlagnahmt worden und unterlagen einer gerichtlichen Einziehungsanordnung aus seiner früheren Verurteilung.
Die Dreistigkeit des mutmaßlichen Schemas ist kaum zu übersehen. Staatsanwälte sagen, Iossifov habe nicht einfach versucht, auf Gelder zuzugreifen, die er noch nicht herausgegeben hatte. Er soll Vermögenswerte verschoben haben, die das Gericht bereits beansprucht hatte, offenbar in Absprache mit Personen außerhalb des Gefängnisses, um die Überweisungen durchzuführen.
Strafrechtliche Anklagen und mögliche Strafe
Die Anklagen, mit denen Iossifov nun konfrontiert ist, sind dreifach: Entfernung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme, Beihilfe und Anstiftung sowie Verschwörung zur Geldwäsche. Jede einzelne wiegt schwer. Zusammen setzen sie ihn einer Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis aus, falls er verurteilt wird – zusätzlich zu der Strafe, die er bereits verbüßt.
Hintergrund zu Rossen G. Iossifovs früherer Verurteilung und kriminellem Verhalten
Dies ist nicht Iossifovs erste Auseinandersetzung mit Bundesstaatsanwälten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Seine Geschichte mit US-Gerichten ist lang, und seine aktuelle Situation ist eine direkte Fortsetzung eines Verhaltens, das Jahre zuvor begann.
Früheres Betrugsschema und Verurteilung
Im Jahr 2021 wurde Iossifov im Eastern District of Kentucky wegen der Durchführung eines Online-Auktionsbetrugsschemas verurteilt, das über einen Zeitraum von weniger als drei Jahren fast 5 Millionen $ in Kryptowährung gewaschen hatte. Das Schema richtete sich gegen US-Opfer, betrog Käufer durch gefälschte Online-Auktionsangebote und leitete die Erlöse über Krypto-Kanäle weiter.
Details zu Verurteilung und Wiedergutmachung
Diese Verurteilung brachte eine Bundesgefängnisstrafe von 111 Monaten mit sich. Das Gericht ordnete außerdem an, dass er 2.642.297,43 $ an Wiedergutmachung an die Opfer zahlen müsse, zusätzlich zur Einziehung der Vermögenswerte. Genau die Vermögenswerte, die mit dieser Einziehungsanordnung verbunden sind, soll er nun laut Staatsanwaltschaft versucht haben, zurückzustehlen.
Das Ausmaß des ursprünglichen Betrugs – und die Tatsache, dass bereits eine gerichtliche Einziehungsanordnung bestand – macht die neuen Vorwürfe besonders bemerkenswert. Die Kryptowährung, die er angeblich verschoben hat, gehörte ihm nicht mehr. Sie war rechtlich auf die US-Regierung übergegangen.
Methoden beim mutmaßlichen Krypto-Diebstahl und offizielle Erklärung des DOJ
Die mutmaßliche Vorgehensweise des Schemas zeigt einen gezielten Versuch, die Spur der Gelder zu verschleiern. Iossifov wird beschuldigt, die Kryptowährung über mehrere Börsen und illegale Mixing-Dienste geleitet zu haben – Werkzeuge, die üblicherweise verwendet werden, um die Nachverfolgbarkeit von Transaktionen auf öffentlichen Blockchains zu durchbrechen. Ziel war es laut Staatsanwaltschaft, zu verhindern, dass die US-Regierung die Gelder in Besitz nimmt.
Mixing-Dienste – manchmal auch „Tumbler“ genannt – bündeln und verteilen Krypto über verschiedene Wallets, um die Verbindung zwischen Sender und Empfänger zu kappen. Ihre Nutzung in diesem Kontext zeigt, dass diejenigen, die die Bewegung dieser Vermögenswerte orchestrierten, die Blockchain-Forensik gut genug verstanden, um zu versuchen, sie auszuhebeln.
Assistant Attorney General A. Tysen Duva von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums brachte es auf den Punkt: „Nachdem er wegen eines weit verbreiteten Online-Auktionsbetrugsschemas, das sich gegen US-Opfer richtete, verurteilt wurde, wird Iossifov nun beschuldigt, Kryptowährung zu transferieren, die er aus diesem Verbrechen erlangt hat, und damit gegen eine gerichtliche Einziehungsanordnung zu verstoßen.“
Der Fall unterstreicht eine größere Herausforderung für die staatliche Vermögensrückgewinnung im Krypto-Zeitalter. Gerichtliche Einziehungen bezogen sich traditionell auf Bankkonten und physische Vermögenswerte, die sich relativ einfach einfrieren lassen. Kryptowährung ist anders – Private Keys, nicht Gerichtsbeschlüsse, kontrollieren letztlich den Zugriff auf On-Chain-Gelder. Wenn ein Gefangener diese Schlüssel noch kennt oder Komplizen außerhalb des Gefängnisses sie kennen, übersetzt sich der rechtliche Anspruch der Regierung auf diese Vermögenswerte nicht automatisch in physische Kontrolle.
Genau diese Schwachstelle scheint diese Strafverfolgung zu testen. Die Entscheidung des DOJ, Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche zu erheben, deutet darauf hin, dass Bundesermittler die Bewegung der Gelder trotz der Verschleierungsversuche nachverfolgt haben – ein Hinweis darauf, dass Blockchain-Analysen eine Rolle spielten, auch wenn die Details der Ermittlungen nicht offengelegt wurden.
FAQ
Wer ist Rossen G. Iossifov?
Rossen G. Iossifov ist ein 53-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, der 2021 wegen eines Online-Auktionsbetrugsschemas verurteilt wurde, das fast 5 Millionen $ in Kryptowährung gewaschen hat. Er verbüßt derzeit eine Bundesgefängnisstrafe von 111 Monaten und ist nun angeklagt, etwa 290.000 $ an eingezogener Kryptowährung von der US-Regierung gestohlen zu haben.
Was sind die neuen Anklagen gegen Iossifov?
Er sieht sich drei Anklagepunkten gegenüber: Entfernung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme, Beihilfe und Anstiftung sowie Verschwörung zur Geldwäsche. Die Anklagen beziehen sich auf die mutmaßlich unbefugte Übertragung von etwa 290.000 $ in Kryptowährung, die bereits per Gerichtsbeschluss an die US-Regierung eingezogen worden war.
Wie soll Iossifov versucht haben, die gestohlene Kryptowährung zu verbergen?
Dem DOJ zufolge hat er die Gelder angeblich über mehrere Kryptowährungsbörsen und illegale Mixing-Dienste transferiert – Werkzeuge, die darauf ausgelegt sind, Transaktionsspuren auf öffentlichen Blockchains zu verschleiern – während er noch inhaftiert war und seine bestehende Bundesstrafe verbüßte.
Welche Strafen drohen Iossifov, wenn er wegen dieser neuen Anklagen verurteilt wird?
Im Falle einer Verurteilung aufgrund der aktuellen Anklagen droht Iossifov eine Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis, zusätzlich zu der Zeit, die er bereits aus seiner Verurteilung von 2021 verbüßt.
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