Binance erklärt, seine Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden beruhe auf rechtmäßigen, strukturierten Verfahren, die die Privatsphäre und regulatorische Vorschriften in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, respektieren. Doch eine am 17. August veröffentlichte Reuters-Recherche zeigt, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussehen kann – und genau das hat die Börse in den Mittelpunkt eines politisch aufgeladenen russischen Terrorismusfinanzierungsfalls gebracht, in dem es um Spenden an die Ukraine geht.
Summary
Wichtigste Erkenntnisse
- Binance soll russischen Ermittlern Ausweisdokumente und Transaktionsdaten zu Yuri Belenkiy, einem russischen IT-Spezialisten, der beschuldigt wird, mehr als 700 US-Dollar in Krypto an Ukraine-nahe Gruppen gesendet zu haben, zur Verfügung gestellt haben.
- Belenkiy wird seit September 2025 festgehalten und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.
- Binance erklärt, es kooperiere mit rechtmäßigen Auskunftsersuchen von Strafverfolgungsbehörden weltweit, vorbehaltlich der jeweils geltenden gesetzlichen, datenschutzrechtlichen und regulatorischen Anforderungen.
- Binance hat den russischen Markt 2023 durch einen Verkauf an CommEX verlassen, der später den Betrieb einstellte, reagierte aber auch danach weiterhin auf russische Auskunftsersuchen.
- Ob die Offenlegung mit den EU-Datenschutzvorschriften vereinbar war, bleibt offen, da Belenkiy auch eine bulgarische Aufenthaltserlaubnis besitzt.
Der Fall Belenkiy: Was Reuters herausgefunden hat
Laut Reuters nutzten russische Staatsanwälte von Binance bereitgestellte Unterlagen, um eine Anklage wegen Terrorismusfinanzierung gegen den 49-jährigen IT-Spezialisten Yuri Belenkiy zu konstruieren. Die Börse soll sein Geburtsdatum, seine Wohnadresse, Telefonnummer, Passnummer sowie Kopien seines russischen Passes und seiner bulgarischen Aufenthaltserlaubnis zusammen mit einer Transaktionshistorie, die Überweisungen über die Plattform bestätigt, übergeben haben.
Das russische Ermittlungskomitee behauptet, Belenkiy habe zwischen Januar 2023 und März 2024 Kryptowährungen im Wert von mehr als 700 US-Dollar überwiesen, als Reaktion auf einen Aufruf des im Exil lebenden Kremlkritikers Arkady Babchenko, der Wallet-Adressen veröffentlicht hatte, um medizinische Ausrüstung für ukrainische Soldaten zu finanzieren. Ermittler ordneten einige der Überweisungen zudem einer Gruppe zu, die mit der Asow-Brigade verbunden ist, einer Einheit der ukrainischen Nationalgarde, die Moskau – wenn auch nicht zwingend andere Rechtsordnungen – als Terrororganisation einstuft.
Von Reuters eingesehene Dokumente zeigen, dass die Ermittler ihre Anfrage an [email protected] schickten – eine Adresse, auf die Binance auf seinen eigenen Support-Seiten russische und belarussische Strafverfolgungsbehörden verweist – und zwei Antworten erhielten. Belenkiy wurde im September 2025 festgenommen und sitzt seitdem in Haft, während er auf seinen Prozess wartet. Weder sein Anwalt noch die russischen Behörden beantworteten die Fragen von Reuters zur Rolle von Binance. Die Unterlagen selbst wurden von der Ersten Abteilung, einer Rechtshilfeorganisation für Angeklagte in politisch sensiblen russischen Verfahren, von einem Verwandten Belenkiys erhalten.
Binances globaler Rahmen für die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Öffentlich vertritt Binance die Position, dass jedes Ersuchen von Behörden gleich behandelt wird, unabhängig davon, woher es stammt. Das Unternehmen beschreibt sein Verfahren als rechtmäßig und strukturiert, ausgelegt darauf, mit der Art und Weise Schritt zu halten, wie traditionelle Finanzinstitute mit ähnlichen Anforderungen umgehen.
Strukturierte und rechtmäßige Verfahren
Auf den konkreten Fall Belenkiy angesprochen, lehnte Binance eine Stellungnahme ab, verwies aber auf seine Standardpraxis. „Wie andere globale Finanzinstitute kooperieren wir mit rechtmäßigen Auskunftsersuchen von Strafverfolgungsbehörden weltweit, vorbehaltlich der jeweils geltenden gesetzlichen, datenschutzrechtlichen und regulatorischen Anforderungen“, teilte die Börse Reuters mit. Diese Darstellung spiegelt Aussagen von Binance-CEO Richard Teng wider, der öffentlich erklärt hat, Binance arbeite weltweit mit Strafverfolgungsbehörden über rechtmäßige, strukturierte Prozesse zusammen.
Beachtung rechtlicher und datenschutzrechtlicher Anforderungen
In den aktuellen Richtlinien von Binance für Strafverfolgungsbehörden heißt es, dass die Börse einen gültigen Gerichtsbeschluss, eine polizeiliche Anordnung oder einen Durchsuchungsbefehl verlangt, bevor sie im Rahmen einer Strafuntersuchung Nutzerdaten herausgibt. Das Unternehmen hat zudem erklärt, es schreibe keine nationalen Gesetze, lege keine Straftatbestände fest und kontrolliere nicht, wie Regierungen die übermittelten Informationen letztlich nutzen – diese Entscheidungen lägen ausschließlich bei den zuständigen Behörden.
Einheitliche globale Compliance-Standards
Binance behauptet im Kern, dass seine Compliance-Messlatte sich nicht von Land zu Land verschiebt. Laut Teng „ist unser Standard weltweit einheitlich und entspricht den höchsten Compliance-Praktiken globaler Finanzinstitute“. Diese Aussage stellt den Ansatz von Binance zur globalen regulatorischen Compliance als gleichwertig mit dem dar, was Banken und andere regulierte Institute tun, wenn sich Strafverfolgungsbehörden an sie wenden.
Vergleich mit führenden Finanzinstituten
Der Vergleich ist wichtig, weil er den Kern der Verteidigung von Binance bildet, wann immer eine Offenlegung kritisch hinterfragt wird – wie in diesem Fall. Das Unternehmen stellt sich als Akteur dar, der lediglich demselben Vorgehen folgt wie jede Bank, die Vorladungen oder Gerichtsbeschlüssen unterliegt, und nicht als Börse, die außerhalb der üblichen Finanzaufsicht agiert. Ob russische Ersuchen denselben Maßstab erfüllten, den Binance anderswo anlegt, ist eine separate Frage, die das Unternehmen öffentlich nicht beantwortet hat.
Nutzerrechte, Neutralität und offene Fragen
Binance erklärt, der Schutz von Nutzerrechten und Neutralität seien nicht verhandelbare Bestandteile seines Kooperationsmodells, selbst wenn das Unternehmen mit Regierungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammenarbeitet. Dieses Bekenntnis wird nun durch einen Fall auf die Probe gestellt, in dem das zugrunde liegende „Verbrechen“ – das Spenden von Krypto an ukrainische Zwecke – je nach anfragendem Land völlig unterschiedlich bewertet wird.
Neutrale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Teng hat unmissverständlich erklärt: „Wir werden stets die Rechte der Nutzer schützen und in neutraler und rechtskonformer Weise mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und globale Standards zu wahren.“ Belenkiys Anwalt, Mike Bystrov, sagte gegenüber Reuters, Binance sei überhaupt nicht verpflichtet gewesen, die Unterlagen herauszugeben, da die Börse Russland zum Zeitpunkt des Ersuchens bereits verlassen hatte. Binance widersprach dieser Darstellung, legte jedoch nicht dar, auf welches Gesetz sich die Offenlegung stützte oder durch welches sie erlaubt war.
Die DSGVO-Frage
Belenkiy besitzt sowohl einen russischen Pass als auch eine bulgarische Aufenthaltserlaubnis, was die Möglichkeit aufwirft, dass EU-Datenschutzvorschriften anwendbar sein könnten, falls er sein Binance-Konto als in Bulgarien ansässiger Nutzer registriert hat. In diesem Szenario hätte die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten an russische Behörden strenge Schutzmaßnahmen erfordert, da die EU Russland nicht als Land mit angemessenem Datenschutzniveau anerkennt. Reuters konnte nicht bestätigen, wie Belenkiy sein Konto registriert hat, und Binance gab nicht an, welche Konzerngesellschaft das russische Ersuchen bearbeitet hat. Der Europäische Datenschutzausschuss lehnte eine Stellungnahme zum Einzelfall ab und verwies darauf, dass die Durchsetzung Sache der nationalen Aufsichtsbehörden sei; die bulgarische Datenschutzbehörde beantwortete keine Fragen dazu, ob Vorschriften verletzt wurden. Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione, auch wenn keine Aufsichtsbehörde oder ein Gericht bislang zu diesem Schluss gekommen ist.
Der Vorfall wird publik, just während Binance wegen seiner Compliance-Kontrollen anderweitig unter Beobachtung steht; Teng hat zudem öffentlich einem Bericht des Wall Street Journal widersprochen, der Schwächen im Sanktionsscreening der Börse thematisierte. Binance verkaufte sein Russland-Geschäft im September 2023 an CommEX und erklärte damals, dass der Betrieb dort nicht mehr zur Compliance-Strategie passe und dass es keine Umsatzbeteiligung oder Rückkaufoption behalten werde. CommEX stellte später den Betrieb vollständig ein. Dass Binance auch nach diesem Rückzug weiterhin auf russische Auskunftsersuchen antwortete, bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit dort wieder aufgenommen hat – Unternehmen können historische Daten aufbewahren und noch lange nach dem Verlassen eines Marktes auf rechtliche Anforderungen reagieren –, zeigt aber, dass der Kanal zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in Moskau weit über die formale Trennung hinaus offen blieb.
FAQ
Wie arbeitet Binance mit Strafverfolgungsbehörden zusammen?
Binance kooperiert weltweit und folgt dabei rechtmäßigen und geordneten Verfahren, die die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, die Vertraulichkeit und die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen in jedem Gebiet sicherstellen.
Sind die Compliance-Standards von Binance weltweit einheitlich?
Ja, Binance hält weltweit einheitliche Compliance-Standards ein, die mit denen führender globaler Finanzinstitute vergleichbar sind.
Schützt Binance die Rechte der Nutzer bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden?
Binance verpflichtet sich, die Rechte der Nutzer zu schützen und in neutraler und rechtskonformer Weise zu kooperieren, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.
{„@context“:“https://schema.org“,“@type“:“FAQPage“,“mainEntity“:[{„@type“:“Question“,“name“:“Wie arbeitet Binance mit Strafverfolgungsbehörden zusammen?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Binance kooperiert weltweit durch rechtmäßige, strukturierte Prozesse, die in jeder Rechtsordnung gesetzliche, datenschutzrechtliche und regulatorische Anforderungen respektieren.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Sind die Compliance-Standards von Binance weltweit einheitlich?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Ja, Binance hält weltweit einheitliche Compliance-Standards ein, die mit denen führender globaler Finanzinstitute vergleichbar sind.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Schützt Binance die Rechte der Nutzer bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Binance verpflichtet sich, die Rechte der Nutzer zu schützen und in neutraler und rechtskonformer Weise zu kooperieren, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.“}}]}
Artikel unter Verwendung künstlicher Intelligenz erstellt und von der Redaktion überprüft.
