Nigeria hat eine Klage in Höhe von insgesamt 81,5 Milliarden Dollar gegen Binance eingereicht. Das Land hätte wirtschaftliche Verluste durch die Operationen des Krypto-Exchanges in Höhe von 79,5 Milliarden Dollar erlitten und fordert auch die Zahlung von 2 Milliarden Dollar an rückständigen Steuern.
Summary
Binance News: Nigeria und die Klage gegen den Krypto-Exchange im Wert von 81,5 Milliarden Dollar
Nigeria hat eine Klage gegen die größte Krypto-Börse der Welt Binance in Höhe von insgesamt 81,5 Milliarden Dollar eingereicht.
Laut Berichten hätte das Land wirtschaftliche Verluste durch die Operationen der Krypto-Börse in Höhe von 79,5 Milliarden Dollar erlitten und fordert auch die Zahlung von 2 Milliarden Dollar an rückständigen Steuern.
Nicht nur das, die Behörden in Nigeria geben Binance die Schuld für ihre Probleme im Zusammenhang mit ihrer lokalen Währung Naira.
Binance ist nicht in Nigeria registriert und arbeitet mit dem nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) zusammen, um potenzielle historische Steuerschulden zu klären.
Das FIRS behauptet jedoch, dass Binance eine „signifikante wirtschaftliche Präsenz“ in Nigeria hat und daher der Körperschaftsteuer unterliegt. Die Agentur fordert das Gericht auf zu erklären, dass Binance die Einkommensteuer für 2022 und 2023 zahlen muss, zusätzlich zu einer jährlichen Strafe von 10% auf nicht gezahlte Beträge.
Zusätzlich fordert die FIRS auch, dass Binance einen Zinssatz von 26,75% auf die nicht gezahlten Steuern zahlt, basierend auf dem Leitzins der Zentralbank von Nigeria.
Binance und das harte Durchgreifen Nigerias 2024: der Fall Gambaryan
Seit März 2024 hat Binance alle Transaktionen und den Handel mit Naira, der Währung Nigerias, eingestellt. Dies liegt daran, dass das westafrikanische Land sie seit diesem Zeitpunkt der Steuerhinterziehung beschuldigt.
Und tatsächlich hatte die Regierung Nigerias bereits den ersten Antrag auf Schadensersatz in Höhe von mindestens 10 Milliarden Dollar gegen Binance gestellt.
All dies begann zu geschehen, nachdem Nigeria bereits zwei Führungskräfte von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, im Februar 2024 wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche beschuldigt und verhaftet hatte.
Während es dem Manager Anjarwalla gelungen ist, sich der Haft zu entziehen und zu fliehen, wurde Gambaryan hingegen inhaftiert, ohne die Möglichkeit, gegen Kaution freizukommen.
Leider hat der Direktor von Binance seine Gefangenschaft in Kuje verbracht, wo er möglicherweise Malaria bekommen hat und wo er keine Unterstützung für seinen Gesundheitszustand erhalten hätte.
Bereits im Juni 2024 haben sich dann auch die Bundesbehörden im Fall Gambaryan eingeschaltet und die Unterstützung der US-Regierung angefordert. Im Grunde genommen haben über 100 Agenten und ehemalige Staatsanwälte einen Brief an das US-Außenministerium geschrieben, um die Freilassung des in Nigeria Inhaftierten zu erwirken.
Die Freilassung von Gambaryan erfolgte erst am vergangenen 23. Oktober. In einem Telefonat mit dem Präsidenten von Nigeria Bola Tibunu, der damalige US-Präsident, Joe Biden, hätte seinen Schritt der Freilassung von Gambaryan aus einer „humanitären“ Perspektive geschätzt.
Die wichtige Operation gegen Krypto-Betrügereien
Eine weitere Nachricht Ende 2024, die Nigeria betrifft, ist ihre wichtige Operation gegen Krypto-Betrügereien, die aufgedeckt und zur Verhaftung von ganzen 792 Personen geführt hat.
Die Untersuchung wurde von der EFCC in Nigeria durchgeführt, die es geschafft hat, einen der größten Einsätze gegen betrügerische Aktivitäten dieser Art durchzuführen.
Diese Untersuchung hatte ein ausgeklügeltes internationales System aufgedeckt, in dem die Opfer, hauptsächlich aus Europa und Amerika, mit falschen Investitionen in Kryptowährungen getäuscht wurden.
Die Betrüger operierten unter Verwendung einer Kombination aus manipulativen Strategien und emotionalen Täuschungen. In der Praxis wählten die Betrüger die Opfer aus und lockten sie durch Online-Beziehungen an, wie romantische Angebote oder im Laufe der Zeit aufgebaute Freundschaften.
Nachdem sie das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, schlugen die Betrüger Investitionen in angebliche Gelegenheiten im Zusammenhang mit Krypto vor, die als hochrentabel und risikofrei dargestellt wurden.
