Südkorea bereitet eine spezielle Einheit zur Verbrechensbekämpfung für Krypto-Delikte vor, Japan hat gerade seine erste neue Börsenlizenz seit vier Jahren vergeben, und Banken in Hongkong ziehen die Schrauben bei Geldflüssen vom chinesischen Festland an. In der Gesamtschau markieren diese Entwicklungen eine der bislang geschäftigsten Phasen für Regulierungsupdates zu Krypto in Asien, da Regierungen und Finanzinstitute in der gesamten Region parallel daran arbeiten, Aufsichtslücken zu schließen, während die Märkte weiter wachsen.
Summary
Wichtigste Erkenntnisse
- Südkorea wird im Oktober 2026 eine Behörde für die Untersuchung schwerer Straftaten einrichten, mit einer Gemeinsamen Ermittlungsabteilung, die sich auf Straftaten mit virtuellen Vermögenswerten konzentriert.
- Die Korea Exchange plant, ihren Novel Securities Market offiziell am 16. November 2026 zu eröffnen, noch bevor das Token-Securities-Gesetz am 4. Februar 2027 in Kraft tritt.
- Das von Nomura unterstützte Laser Digital Japan hat die erste neue Krypto-Börsenlizenz des Landes seit vier Jahren erhalten.
- Pakistans Virtual Assets Regulatory Authority hat für bestehende Anbieter eine Frist bis zum 5. September gesetzt, um eine Lizenz zu beantragen.
- OKX und HSBC haben jeweils neue interne Compliance-Maßnahmen eingeführt, die sich auf den Zugang zu KI-Tools bzw. auf Kundengelder vom chinesischen Festland beziehen.
Südkorea treibt Krypto-Durchsetzung und Marktinnovation voran
Südkorea baut einen der detailliertesten Regulierungsrahmen Asiens für digitale Vermögenswerte auf und verbindet strengere Durchsetzung mit neuer Investitionsinfrastruktur. Der Ansatz des Landes signalisiert, dass die Krypto-Asset–Aufsicht zu einem formellen, institutionalisierten Bestandteil seines Finanz- und Strafverfolgungssystems wird, statt nur ein nachgelagerter Gedanke zu sein.
Start der Behörde für schwere Straftaten und gemeinsame Abteilung für Straftaten mit virtuellen Vermögenswerten
Südkoreas Behörde für die Untersuchung schwerer Straftaten soll im Oktober 2026 formell eingerichtet werden und wird insgesamt 2.874 Mitarbeiter umfassen, darunter 2.567 Ermittler. Die Behörde wird sieben Kategorien von Großverfahren bearbeiten, darunter Korruption, Wirtschaftsdelikte, Drogenkriminalität und Cyberkriminalität. Bemerkenswert ist, dass ihr Regionalbüro in Seoul eine Gemeinsame Ermittlungsabteilung für Voice Phishing, Finanz- und Straftaten mit virtuellen Vermögenswerten einrichten wird – eine Einheit, die speziell dafür geschaffen wurde, Ermittlungen zu Finanzdelikten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu bündeln. Diese Struktur ist wichtig, weil sie zeigt, dass Aufsichtsbehörden Krypto-Betrug nicht als Nischenthema behandeln, sondern als Teil der allgemeinen Bekämpfung von Finanzkriminalität.
KRX Novel Securities Market und Umsetzung des Token-Securities-Gesetzes
Auf der Marktseite drängt die Korea Exchange (KRX) darauf, ihren Novel Securities Market am 16. November 2026 offiziell zu eröffnen. Dieser neue Handelsplatz wird Bruchteilsinvestments und ertragsgenerierende Wertpapiere abdecken, die durch nicht-traditionelle Vermögenswerte wie Kunstwerke, Immobilien und Musikrechte besichert sind. Eine sechswöchige simulierte Handelssitzung ist vom 6. Oktober bis 13. November geplant, in der Anleger Limit-Orders über ihre Brokerage-Konten platzieren können, ähnlich wie bei gewöhnlichen Aktien. Die erste Tranche gelisteter Wertpapiere wird voraussichtlich im Rahmen herkömmlicher elektronischer Wertpapierstrukturen emittiert und registriert.
Darauf aufbauend kommt das Token-Securities-Gesetz, eine blockchainbasierte Gesetzgebung für Security Token Offerings, das am 4. Februar 2027 formell in Kraft treten soll. Zusammengenommen deuten der KRX-Markt und das anstehende Gesetz darauf hin, dass Südkorea versucht, eine Brücke zwischen traditioneller Wertpapierregulierung und tokenisierter Finanzierung zu schlagen – eine Strategie, die beeinflussen könnte, wie andere asiatische Märkte ihre eigenen STO-Rahmen zeitlich staffeln.
Regulierungs- und Lizenzierungsentwicklungen in Japan und Pakistan
Die Lizenzierungsaktivität in anderen Teilen Asiens zeigt ein ähnliches Muster: Behörden öffnen kontrollierte Zugangswege für Krypto-Unternehmen, bestehen aber auf formaler Compliance, bevor Marktzugang gewährt wird.
Laser Digital erhält Japans erste neue Krypto-Lizenz seit vier Jahren
Das von Nomura unterstützte Laser Digital Japan hat die Registrierung als Anbieter von Krypto-Asset-Börsendienstleistungen erhalten und ist damit die erste neue Einheit seit vier Jahren, die diesen Status im Land erlangt. Laut Cointelegraph war die letzte Plattform, die eine Genehmigung von der japanischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Agency) erhielt, Binance Japan im Oktober 2022. Laser Digital wird sich zunächst darauf konzentrieren, Liquiditätsdienste für inländische japanische Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte bereitzustellen, mit Plänen, später digitale Vermögenshandelsdienste für institutionelle Anleger einzuführen.
Laser-Digital-CEO Jez Mohideen sagte, Japans Kryptomarkt trete in eine „neue Phase der Reife“ ein, die „vertrauenswürdige Gegenparteien und Infrastruktur“ erfordere, da institutionelle Anleger ihr Interesse an dieser Anlageklasse verstärkten. Diese Aussage deckt sich mit breiteren regulatorischen Änderungen: Im Juli verabschiedete das japanische Parlament Änderungen, die Krypto-Assets als Finanzinstrumente nach dem Financial Instruments and Exchange Act einstufen – eine Verschiebung, die die Aufsicht von Zahlungsdienste-Regeln weg verlagert und Insiderhandels-Schutzmechanismen einführt. Japan hat damit faktisch die regulatorische Grundlage für zukünftige Produkte wie Krypto-ETFs gelegt.
Pakistans Virtual Assets Regulatory Authority setzt Lizenzregime durch
In Südasien hat Pakistans Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) ihr Lizenzregime für virtuelle Vermögenswerte gemäß Abschnitt 70 des Virtual Assets Act, 2026, gestartet. Bestehende Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte müssen Anträge auf Unbedenklichkeitsbescheinigungen (No-Objection-Certificate, NOC) bis zum 5. September einreichen, andernfalls müssen sie ihren Betrieb einstellen. Parallel zur Durchsetzungsfrist hat PVARA Sandbox- und alternative Lizenzpfade für verschiedene Kategorien von Dienstleistern und neue Antragsteller eröffnet, was dem Markt trotz verschärfter Compliance-Anforderungen eine gewisse Flexibilität bietet. Dieser fristgetriebene Ansatz für die Lizenzierung virtueller Vermögenswerte in Pakistan setzt insbesondere kleinere Plattformen unter Druck, die möglicherweise noch nicht über die Compliance-Infrastruktur verfügen, die größere Börsen bereits aufgebaut haben.
Unternehmens-Compliance und betriebliche Updates im asiatischen Krypto-Sektor
Abseits staatlicher Regulierung befassen sich einzelne Unternehmen, die in Asien tätig sind, mit eigenen Compliance- und Betriebsproblemen – von polizeilichen Ermittlungen bis hin zu internen Technologieeinschränkungen.
Festnahmen und spätere Freilassungen von Binance-Mitarbeitern in den VAE
Zwei Binance-Mitarbeiter wurden von der Polizei der Vereinigten Arabischen Emirate im Rahmen einer Untersuchung möglicher Finanzkriminalität festgenommen, wie die New York Times berichtet. Ein weiterer Manager, der die in Dubai ansässige Tochtergesellschaft von Binance leitet, wurde im Juli ebenfalls von der Polizei befragt. Der genaue Fokus der Ermittlungen bleibt unklar. Binance erklärte, die Mitarbeiter hätten lediglich Aussagen im Zusammenhang mit routinemäßigen Anfragen zu Drittmittelströmen gemacht und seien weder Beschuldigte noch Zielpersonen der Untersuchung gewesen; sie seien inzwischen freigelassen worden. Die Börse teilte mit, sie habe sich Anfang des Monats an Regierungsvertreter der VAE gewandt, um Unterstützung zu erbitten und Bedenken hinsichtlich der Mitarbeitersicherheit zu äußern.
Transparenzforderungen an den BitMart-Gründer
Auch rund um BitMart wächst der Druck: Das offizielle chinesischsprachige Social-Media-Konto der Börse veröffentlichte einen Beitrag, in dem der Gründer der Börse aufgefordert wird, öffentliche, transparente und überprüfbare Antworten zu geben – zu dem Verbleib von Nutzervermögen, den Gründen für Abhebungsbeschränkungen sowie zu Vereinbarungen im Zusammenhang mit verbundenen Konten und Geldern. Der Beitrag forderte außerdem die Offenlegung ausstehender Mitarbeitergehälter, Wallet- und Verbindlichkeitsdetails, verfügbarer Reserven, Rückzahlungsquoten, Auszahlungsreihenfolge und Zeitplänen sowie die Zustimmung zu einer unabhängigen Drittparteienprüfung. Die Tatsache, dass der offizielle Kanal einer Börse ihren eigenen Gründer öffentlich unter Druck setzt, ist ungewöhnlich und deutet auf interne Spannungen darüber hin, wie das Unternehmen mit Nutzervermögen umgeht.
OKX-Beschränkungen für das Claude-KI-Modell und KI-Ausgaben
OKX hat seine in Hongkong ansässigen Mitarbeiter sowie Angestellte, die durch China reisen, von der Nutzung des Claude-KI-Modells von Anthropic ausgeschlossen, nachdem das Enterprise-Account von Claude Anfang August kurzzeitig ausgesetzt worden war. Die Börse erklärte, die bisherige Nutzung durch einige Mitarbeiter in Hongkong habe möglicherweise nicht mit den regionalen Zugriffspolitiken von Anthropic übereingestimmt, die die Nutzung von Claude in Festlandchina und Hongkong derzeit untersagen. Das Enterprise-Konto wurde inzwischen wiederhergestellt, und OKX leitet entsprechende KI-Anfragen nun an alternative Modelle weiter.
Die Börse gab an, dass ihre monatlichen Ausgaben bei großen Anbietern großer Sprachmodelle bei etwa 6–8 Millionen US-Dollar liegen. OKX-Gründer Star Xu sagte, das Unternehmen stehe mit Anthropic in Kontakt, um den vollen Kontozugang wiederherzustellen, und betonte, dass OKX angesichts der dortigen Krypto-Regulierungslage nicht auf dem chinesischen Festland tätig sei. Laut OKX werden mehr als 75 % der über 1.000 wöchentlichen Produktveröffentlichungen und Code-Commits mit Hilfe von Oli, der internen KI-Entwicklungsplattform, erstellt, obwohl eine manuelle Überprüfung weiterhin verpflichtend ist, bevor etwas ausgeliefert wird. Das Unternehmen plant außerdem, die internen Kontrollen zu verschärfen, sodass der Claude-Zugang strikt auf Regionen beschränkt wird, in denen die Nutzung gemäß den Richtlinien von Anthropic zulässig ist.
Erklärungen zur Mittelherkunft für Kunden vom chinesischen Festland bei HSBC Hongkong
HSBC Hongkong hat bestimmten bestehenden Investmentkunden vom chinesischen Festland Mitteilungen gesendet, in denen sie aufgefordert werden, eine Erklärung zur Kontoeröffnung/-führung abzugeben und ihre Kontaktdaten über die HSBC-HK-App zu aktualisieren. In der Erklärung müssen Kunden bestätigen, dass die für Anlageaktivitäten verwendeten Gelder aus legitimen Quellen außerhalb des chinesischen Festlands stammen, und sie umfasst die Zustimmung, dass die Bank personenbezogene Daten auf Anfrage von Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden offenlegen darf.
Investmentbezogene Dienstleistungen können ausgesetzt werden, wenn die Erklärung nicht bis zum 20. August eingereicht wird, und diese Dienstleistungen können vollständig beendet werden, wenn die Unterlagen bis zum 12. September weiterhin ausstehen. In einer Erklärung vom 18. August sagte HSBC, die Maßnahme entspreche den geltenden regulatorischen Anforderungen und diene dazu, Know-Your-Customer- und Due-Diligence-Informationen für Investmentkunden mit Sitz auf dem chinesischen Festland aktuell und gültig zu halten.
Warum das wichtig ist: Sowohl der Schritt von HSBC als auch die PVARA-Lizenzfrist zeigen, wie sich der Compliance-Druck in Asien von freiwilligen Best Practices hin zu harten Fristen mit realen finanziellen Konsequenzen für Institutionen und einzelne Kunden verschiebt. Gleichzeitig verdeutlichen Südkoreas neue Ermittlungsbehörde und Japans neue Lizenzvergabe, dass Durchsetzung und Marktzugang parallel voranschreiten, anstatt dass Aufsichtsbehörden nur reaktiv auf bereits aufgetretene Probleme reagieren.
FAQ
Welche Rolle spielt Südkoreas neue Behörde für schwere Straftaten bei der Krypto-Durchsetzung?
Mit dem Start im Oktober 2026 wird sie eine Gemeinsame Ermittlungsabteilung speziell für Finanz- und Straftaten mit virtuellen Vermögenswerten umfassen, um Ermittlungen zu Krypto-bezogenen Delikten zu bündeln.
Welche Funktionen wird der Novel Securities Market der Korea Exchange bieten?
Mit der Eröffnung am 16. November 2026 wird er Bruchteilsinvestments und STOs ermöglichen, die durch nicht-traditionelle Vermögenswerte wie Kunstwerke, Immobilien und Musikrechte besichert sind.
Welche Lizenzierungsentwicklungen gab es kürzlich in Japan und Pakistan in Bezug auf Krypto-Assets?
Das von Nomura unterstützte Laser Digital in Japan erhielt die erste neue Lizenz als Anbieter von Krypto-Börsendienstleistungen seit vier Jahren, während Pakistan ein Lizenzregime für virtuelle Vermögenswerte eingeführt hat, das bestehende Anbieter verpflichtet, bis zum 5. September einen NOC-Antrag zu stellen.
Warum hat OKX Mitarbeiter in Hongkong von der Nutzung des Claude-KI-Modells von Anthropic ausgeschlossen?
Da die regionalen Zugriffspolitiken von Anthropic die Nutzung von Claude in Festlandchina und Hongkong untersagen, hat OKX die betroffenen Mitarbeiter von der Nutzung des Tools ausgeschlossen und KI-Anfragen auf alternative Modelle umgeleitet, während das Unternehmen mit Anthropic daran arbeitet, den vollen Zugang wiederherzustellen.
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